تبلیغات
- بازدید : (507)
تصویب دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي در گمرك
اعضاء كارگروه تخصصي شورايعالي مبارزه با پولشويي به اعضاءذیلتشکیل جلسه داد ودستورالعملهاي مبارزه با پولشويي در گمرك را تصويبكر:
،نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني
، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي
، امور خارجه
،دادگستري
و بانك مركزي
در اين كارگروه 4 دستورالعمل شامل :
شناسايي خدمتگيرندگان
،نحوه مراقبت از اشاخص مظنون به پولشويي
، گزارش عمليات مشكوك به پولشويي
و نگهداري وامحاي اسناد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شورايعالي مبارزه باپولشويي، از طريق شورا به رياست كل گمرك ارسال و از سوي ايشان به كليه گمركاتاجرايي و دفاتر ستادي ابلاغ شود.